МВД предупредило о признаках мошенничества при переводах через СБП на сумму свыше 200 тысяч рублей

В Министерстве внутренних дел России обратили внимание на учащающиеся случаи использования системы быстрых платежей (СБП) для проведения подозрительных операций. По данным ведомства, переводы на сумму свыше 200 тысяч рублей могут быть одним из признаков мошенничества. Такие операции вызывают вопросы у правоохранительных органов, так как часто связаны с отмыванием средств или другими противоправными действиями.

Помимо крупных переводов, к числу подозрительных операций специалисты отнесли снятие денежных средств сразу после оформления кредита. Подобные действия нередко свидетельствуют о попытках обналичивания заёмных денег или участии в схемах с кредитными средствами. Ещё одним тревожным сигналом является смена номера телефона, используемого для доступа к банковскому аккаунту. Преступники нередко меняют контактные данные, чтобы получить контроль над чужими счетами или блокировать доступ владельца.

Также в МВД обратили внимание на необычные переводы, которые не соответствуют привычному финансовому поведению гражданина. Например, частые переводы на незнакомые счета, особенно в ночное время или без видимой причины, могут указывать на попытки вывода средств в обход установленных правил. Ведомство рекомендует гражданам проявлять бдительность и сообщать в правоохранительные органы о любых подозрительных операциях, чтобы предотвратить возможные финансовые потери.

Внимание: обмен криптовалют через проверенный обменник.