Росфинмониторинг получит доступ к данным о крупных криптоплатежах по внешнеторговым сделкам
Кочетов Николай
Специалист финансового рынка | ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
· 1 мин чтения
· 1 508
Росфинмониторинг получит возможность автоматически получать данные о криптоплатежах, связанных с внешнеторговыми сделками, на сумму более 10 миллионов рублей. Соответствующие изменения предусмотрены в законопроекте-спутнике к основному закону о регулировании крипторынка в России.
Документ также снижает порог обязательной передачи информации об операциях с 100 тысяч до 60 тысяч рублей. При этом для сделок на сумму свыше 60 тысяч рублей участники обязаны будут предоставлять расширенные данные о плательщике и получателе, включая полное имя, ИНН, адрес проживания, дату рождения и адрес цифрового кошелька.
Помимо этого, Центральный банк России получит право ограничивать или полностью запрещать отдельные операции с криптовалютой не только для некредитных финансовых организаций, но и для банков. Такие меры могут быть применены, если регулятор сочтёт их угрозой для инвесторов или финансовой стабильности.
Новые правила вступят в силу одновременно с законом о регулировании крипторынка, если документ будет одобрен и принят.
Внимание: обмен криптовалют через проверенный обменник.