В США возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего Брюса Чоя, который использовал поддельные документы для получения государственных субсидий, предназначенных для малого бизнеса. По данным следствия, Чой создал несуществующую компанию «Premier Republic» и выступил в роли её генерального директора. Поддельные данные позволили ему получить около $2 млн в рамках программы помощи, связанной с пандемией COVID-19.
Полученные средства были моментально конвертированы в криптовалюту. Как сообщается, Чой использовал биржу Kraken для покупки биткоина (BTC). Общая сумма конфискованных активов составила почти 40 BTC, что эквивалентно значительной части похищенных средств.
Арест мошенника произошёл в аэропорту Сан-Франциско. Федеральные власти обвинили Чоя в мошенничестве и отмывании денежных средств. В случае признания вины ему грозит до 30 лет тюремного заключения по обвинению в мошенничестве и ещё 10 лет за отмывание денег. Дело передано в федеральный суд, где будет рассмотрено в рамках уголовного производства.
Читайте также: Застройщики предлагают дольщикам отказываться от неустойки за срыв сроков через поддельные документы, Институциональные инвесторы сохраняют позиции в биткоин-ETF несмотря на падение курса.
